تحقیق در مورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن

لینک ادا و دانلود *پایین خواسته *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه17   فهرست مطالب  1-مقدمه:   3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟   2-     پولشویی چیست و به سمت چاه منظور انجام می گیرد ؟   اسکناس شویی چیست؟   پیشگیری از پول شویی   در خصوص تشخص هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟   تعریف اسکناس شویی (Money Laundry)   شیوه های اسکناس شویی   پولشویی ...