لینک ادا و دانلود *پایین خواسته * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه17 فهرست مطالب 1-مقدمه: 3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟ 2- پولشویی چیست و به سمت چاه منظور انجام می گیرد ؟ اسکناس شویی چیست؟ پیشگیری از پول شویی در خصوص تشخص هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟ تعریف اسکناس شویی (Money Laundry) شیوه های اسکناس شویی پولشویی ...